Leonid Hristoforov. Leonid Hristoforov, liderul grupării criminale organizate Malyshevo

ITAR-TASS: ARCHANGELSK, RUSIA. 30 IULIE 2012. Președintele Rusiei Vladimir Putin (L) și ministrul Apărării Anatoly Serdyukov la aeroport. (Foto ITAR-TASS/ Alexey Nikolsky) Rusia. Arhangelsk. 30 iulie. Președintele rus Vladimir Putin și ministrul rus al apărării Anatoly Serdyukov (de la stânga la dreapta) pe aeroportul orașului. Fotografie ITAR-TASS/ Alexey Nikolsky

Șase fapte despre cazul „mafiei ruse” din Spania

Miezul problemei

În anii 1990, în Spania, un grup de oameni (27 acuzați în total) condus de un șef al crimei din Sankt Petersburg Ghenadi Petrov au creat o rețea de sute de companii pentru care au înregistrat proprietăți imobiliare. Prin intermediul unor companii figură înregistrate la aceleași persoane, acestea l-au revândut la prețuri tot mai mari. Oamenii legii au devenit interesați de grup, bănuind că cu ajutorul acestei scheme spălau fonduri primite în Rusia din escrocherii cu rambursări de TVA și tranzacții bancare ilegale. Ancheta este încrezătoare și că grupul lui Petrov a ascuns cel puțin 20 de milioane de euro din impozitare.

Ghenadi Petrov a fost reținut în 2008, dar ulterior a fost eliberat pe propria răspundere.
La scurt timp, el, la fel ca majoritatea inculpaților din dosar, a fugit în Rusia. Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse a refuzat în mod repetat să permită anchetei spaniole să caute suspecți pe teritoriul său și, de asemenea, a cerut ca cazul să fie transferat în Rusia și nu a oferit posibilitatea de a interoga persoanele de rang înalt implicate în caz.

Principalul acuzat era implicat cu prieteni Putin: Shamalovși Kovalchuk.

Conform biografiei Ghenadi Petrov , pentru o scurtă perioadă, din 1998 până în 1999, a fost coproprietar al Rossiya Bank. Această bancă a fost fondată de vechi prieteni Vladimir Putin, Nikolai Shamalov Și Yuri Kovalchuk și este încă sub controlul lor. Ambii au participat la un moment dat la creație cooperativa "Ozero" , din care Putin însuși a fost membru.

Pe lista inculpaților din cauză figurează un deputat al Dumei de Stat, un fost prim-ministru, un fost vorbitor al Dumei de Stat și un fost ministru al apărării.

După cum se arată în rechizitoriu, deputatul Vladislav Reznik

„responsabil pentru realizarea acțiunilor cerute și necesare, atât legale, cât și ilegale - comerț cu conexiuni, informații confidențiale etc. la cele mai înalte niveluri ale Federației Ruse, acționând în interesul Petrovași organizația subordonată acestuia. Vladislav Reznik este în relații bune cu Ilya Traber, lider al grupului criminal Vyborg, precum și cu (fostul ministru al apărării al Federației Ruse) Anatoli Serdiukov,

(fostul prim ministru) Viktor Zubkovși (fostul vorbitor al Dumei de Stat) Boris Gryzlov» . Procurorii spanioli cred că Reznik a participat la tranzacții fictive în Spania, care făceau parte dintr-o schemă de spălare a banilor.

Alexandru Bastrykinîși datorează cariera unei bande criminale Petrova.
Procurorii de anchetă spanioli sună „ Promovarea lui Sasha» ( Alexandra Bastrykina ) principalul succes al grupului Petrova . Au ajuns la această concluzie pe baza conversațiilor interceptate de poliția spaniolă. Petrova și alți inculpați din cauză. 28 iunie 2007 Igor Sobolevski (apoi un avocat, mai târziu vicepreședinte al RF IC) a spus Petrov , Ce " Sasha” îi mulțumește pentru numirea în funcție, plănuiește să o sărbătorească și cere să invite intermediarul care a ajutat la organizarea numirii la sărbătoare. Procurorii nu cunosc numele intermediarului. Eu insumi Sobolevski mulțumită Petrov și cu participarea deputatului Reznik , după cum reiese din materialele cauzei, a fost numit adjunct Bastrykina un an mai târziu, în 2008.

Președintele Comitetului de investigație al Federației Ruse Alexander Bastrykin.

Actualul vicepreședinte al Serviciului Federal de Control al Drogurilor a primit în trecut recompense bănești de la liderul unui grup criminal.

General , deținând în prezent postul de vicepreședinte al Serviciului Federal de Control al Drogurilor, iar în 2006–2008 a lucrat ca șef al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru Districtul Federal Central,

într-un an și jumătate am sunat de 78 de ori Ghenadi Petrov . După cum se precizează în rechizitoriu, „Este logic să notăm acțiunile oamenilor Aulova realizat la cerere Petrova, respectiv reținerea mai multor polițiști din cauza faptului că aceștia au acționat împotriva intereselor unei persoane din mediu Petrova. De asemenea, folosind conexiunile sale la nivel local și federal, oferă suport și facilitează eliberarea de licențe și alte tipuri de permise pentru interese personale și de afaceri Petrovași împrejurimile lui. a primit compensație bănească de la Petrova».

Putin - „Țarul”

Ancheta spaniolă consideră că Aulov ajutat prin intermediul unor intermediari de rang înalt Petrov a face față concurenților într-un mediu criminal. Deci, dintr-o conversație din 2 iulie 2007 între Petrov și un deputat al Dumei de Stat de a doua convocare Mihail Glușcenko (condamnat în 2015 la 17 ani de închisoare pentru organizarea unei crimă Galina Starovoitova ) este evident că pentru a rezolva problema „fără brațe”

(așa numeau ei Vladimir Barsukov (Kumarin) , unul dintre concurenți Petrova pentru control asupra gangsterului Petersburg), Glușcenko s-a oferit să vorbească cu "Kolei", acesta este Aulov. Cumarină a fost arestat doar o lună și jumătate mai târziu, iar a doua zi într-o conversație cu complicele lui Petrov a raportat că el „A fost reținut din ordinul „Țarului””. Ancheta consideră că acuzatul l-a numit „Țar” Vladimir Putin .

Fostul deputat al Dumei de Stat a murit la scurt timp după ce a depus mărturia care îl menționa pe Putin

Dealer de antichități Mihail Monastyrsky , un fost deputat al Dumei de Stat, în timpul interogatoriului a vorbit despre legăturile dintre comunitățile criminale din Sankt Petersburg, în special grupul Tambov, și KGB-FSB. În special, el a spus: „Influența lor (bandiții din Sankt Petersburg) va înceta când Putin va înceta să mai dețină postul de președinte”. La scurt timp după mărturie, Monastyrsky a murit, moartea sa a fost considerată un accident.

Interceptarea a fost efectuată prin decizia curții spaniole de către Guardia Civil în 2007-2008.

Persoane in act si mentionate:

Petrov - Gennadios (Gennady) Vasilievici Petrov, liderul unui grup criminal.

Anton - Anton Gennadievich Petrov, fiul lui Gennadios (Gennady) Petrov.

Hristoforov - Leonid Vitalievich Hristoforov, membru al unui grup criminal.

Glorie - Vladislav Matusovich Reznik, deputat al Dumei de Stat din 1999 până în prezent, membru al partidului Rusia Unită, prieten foarte apropiat al lui Petrov.

Igor - Igor Borisovich Sobolevsky, în 2007 - șef al Direcției principale de sprijin pentru operațiuni (GUOD) a Comitetului de investigație al Federației Ruse, mai târziu - șef adjunct al Comitetului de investigație din cadrul Procuraturii, demis „la cererea sa” în 2009 .

Sasha - Alexander Ivanovich Bastrykin, în 2007-2011 - șef al Comitetului de investigație al Federației Ruse, din 2011 până în prezent - șef al Comitetului de investigație al Federației Ruse.

Kolya, Nikolaevich - Nikolai Nikolaevich Aulov, în 2007-2008, șeful Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru Districtul Federal Central, din 2008 - director adjunct al Serviciului Federal de Control al Drogurilor.

Reiman - Leonid Dodojonovich Reiman, ministrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Federației Ruse în perioada 2004-2008, apoi consilier al președintelui (până în 2010).

Tolik - Anatoly Eduardovich Serdyukov, ministrul rus al apărării în perioada 2007-2012.

Dima - Dmitri Nikolaevich Kozak, în 2007 - ministrul dezvoltării regionale al Federației Ruse, din octombrie 2008 - viceprim-ministru.

Cazul mafiei ruse: „Tolik”, „Sasha”, „Țar”

Cazul nr. 321/2006, cunoscut sub numele de „Mafia Rusă în Spania”, a fost transferat secției penale a Curții Naționale Spaniole din Madrid. „Grupul este integrat în instituțiile de poliție ruse”, se arată în rechizitoriu. The New Times a citit rechizitoriul, a vorbit cu procurorul de anchetă și a aflat detaliile și perspectivele dosarului penal

Procuror de anchetă al Procuraturii Speciale din Spania pentru lupta împotriva corupției și crimei organizate Jose Grinda , invitându-l în birou, glumește că ar putea fi concediat pentru un interviu pe acest caz.

Ne-am întâlnit la sfârșitul lunii septembrie: în acel moment textul rechizitoriului nu fusese încă finalizat. Grinda într-un interviu, el s-a plâns că agențiile ruse de aplicare a legii nu sunt foarte dornice să-și ajute colegii spanioli. „Cooperarea cu agențiile ruse de aplicare a legii a avut grade diferite de succes”, formulează el cu grijă. Colegii ruși nu au reușit să stabilească locul unde se află inculpații din dosar care au fugit în Rusia, nu au inițiat cazuri de corupție pe baza informațiilor transmise din Spania, nu au oferit posibilitatea de a interoga inculpații de rang înalt ca martori și au cerut ca ancheta din Spania să fie oprită și dosarul penal transferat în Rusia. Ultima cerere de acest fel a venit din Rusia pe 31 decembrie 2013, spune Grinda : Parchetul General al Federației Ruse, referitor la Convenția de la Strasbourg 1972 privind transferul dosarelor penale, a susținut că ar putea să desfășoare mai bine anchete împotriva cetățenilor ruși, iar dacă aceștia ar fi condamnați, să le asigure reabilitarea socială. Dar pe 18 septembrie 2015, un judecător de la Curtea Națională a Spaniei Jose de la Mata a refuzat în cele din urmă la Parchetul General al Rusiei. Și a subliniat faptele de corupție ale organelor de anchetă din Rusia care au fost dezvăluite în timpul anchetei. Datele au fost obținute în urma telefoanelor Ghenadi Petrov și alți principali inculpați din dosar au fost supuși interceptării telefonice în 2006.

Gennady Petrov, Leningrad, născut în 1947. A fost condamnat de mai multe ori, a fost eliberat în 1987 și s-a alăturat grupului Malyshev. În anii 1990, a devenit unul dintre cei mai mari „oameni de afaceri reputați” din Sankt Petersburg, combinând afacerile și criminalitatea. În 1998–1999, a fost unul dintre coproprietarii celebrei bănci Rossiya. Împreună cu Malyshev, a început o afacere în Spania la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000.

Rechizitoriul în dosarul nr. 321/2006 (cazul așa-numitei Operațiuni Troica, este cercetat de 9 ani - NT) a fost transferat la secția nr. 5 a camerei penale a Tribunalului Național al Spaniei pe 19 octombrie. din acest an. Parchetul a cerut 8 ani pentru principalul inculpat Ghenadi Petrov , 6,5 ani pentru soția lui Elena Petrova și 5,5 ani închisoare pentru inculpații rămași. Principalul acuzat Ghenadi Petrov - o persoană binecunoscută în Sankt Petersburg. În 1994, a fost arestat în urma nu mai puțin celebrului Alexandru Malyshev sub suspiciunea de organizare a unei comunități criminale, racket, extorcare, dar cazul s-a prăbușit curând.

Alexander Malyshev, un rezident din Leningrad, născut în 1958, a fost condamnat de două ori pentru crimă sub conducerea sovietică. La sfârșitul anilor 1980, și-a creat propriul grup de crimă organizată la Sankt Petersburg, cu care banda Tambov a concurat. În 1992 a fost arestat, în 1995 a fost condamnat la 2,5 ani pentru deținere ilegală și port de arme și a fost eliberat pentru că a ispășit deja întreaga perioadă într-un centru de arestare preventivă. Ca urmare a numeroaselor războaie între bande din anii 1990, el și-a pierdut cea mai mare parte a influenței în Sankt Petersburg și s-a mutat în Spania, unde a continuat să se angajeze în afaceri criminale. În 2008, în timpul Operațiunii Troika, a fost arestat de poliția spaniolă și eliberat pe cauțiune în 2010. Timp de cinci ani a trăit în arest la domiciliu în casa sa din Malaga. În primăvara lui 2015 s-a întors în Rusia.

Petrov a fost eliberat din arest înainte de judecată fără acuzații.

Cercul Sankt Petersburg

Amintire: procurori de anchetă Jose Grinda Și Juan Carrau a constatat că Ghenadi Petrov, Alexander Malyshev, Leonid Hristoforov, Serghei Kuzmin, Ilya Traber, Viktor Gavrilenkov (toate, cu excepția Malysheva , ascunzându-se de justiția spaniolă) si alte figuri , după ce s-au stabilit în Spania la mijlocul anilor 1990, au creat o rețea de sute de companii în țară pentru care au înregistrat proprietăți imobiliare. Și apoi l-au revândut în mod repetat la prețuri crescânde prin companii-fantasmă controlate de aceiași oameni. Adică, potrivit procurorilor, vândute singure în scopul spălării banilor. Asta s-a întâmplat în provincii Alicante, Barcelona, ​​Malaga și pe Mallorca. Trecut prin Spania , banii spălați au fost trimiși către Panama Și Liechtenstein . Autoritățile spaniole de anchetă consideră că banii proveniți din contrabanda de droguri, traficul de arme și „traficul de legături” au fost spălați în acest mod; Toți inculpații din dosar sunt acuzați de crearea unei comunități criminale în Spania. În total, lista acuzaților inclusă în „organizația lui Ghenady Petrov” , 27 de persoane, inclusiv cetățeni spanioli, angajați ai companiilor fictive și ruși, inclusiv un deputat al Dumei de Stat Vladislav Rezniksi sotia lui. Procurorii cer fiecare o amendă de 100 de milioane de euro. Vladislav Reznik „responsabil pentru realizarea acțiunilor cerute și necesare, atât legale, cât și ilegale - comerț cu conexiuni, informații confidențiale etc. la cele mai înalte niveluri ale Federației Ruse, acționând în interesul lui Petrov și al organizației subordonate acestuia. Vladislav Reznik este în relații bune cu Ilya Traber, liderul grupului criminal Vyborg, precum și cu (fostul ministru rus al apărării) Anatoly Serdyukov, (fostul prim-ministru rus) Viktor Zubkov și (fostul președinte al Dumei de Stat) Boris Gryzlov.”, spune rechizitoriul.

Deputatul NT Reznik nu a putut fi contactat pentru comentarii. În 2008, el a spus într-un interviu pentru MK: „Nu îl cunosc pe Malyshev, îl cunosc pe Petrov. Nu m-am angajat niciodată în activități ilegale.”. În iunie 2015, deputatul a remarcat într-un interviu acordat Bloomberg că este gata să vină în Spania pentru a-și proteja reputația dacă procesul ar avea loc. Între timp, procurorii spanioli au stabilit că deputatul Dumei de Stat Vladislav Reznik - singurul reprezentant al autorităților ruse care a fost acuzat direct - a folosit aceeași dană pentru avion și iaht în Spania cu Ghenadi Petrov , precum și la misiune Petrova a participat, potrivit procurorilor, la tranzacții fictive din Spania care au servit la spălarea fondurilor. Cererea spaniolilor de interogatoriu Reznik în Rusia nu a fost mulțumit de Parchetul General al Federației Ruse. Ghenadi Petrov Și Alexandra Malyshev iar în iunie 2008 au fost arestați în casele lor pe Mallorca si in Malaga ca parte a unei operațiuni comune între parchet și jandarmeria spaniolă (Guardia civilă) - "Troica". După ce a petrecut un an și jumătate în arest, Petrov a fost eliberat pe propria răspundere, iar apoi a plecat în patria sa, Sankt Petersburg, în concediu autorizat din motive de sănătate și nu s-a mai întors. Procurorii spanioli cred că Petrov a rămas în Rusia nu de bunăvoie: în ajunul călătoriei, el părea că se pregătește să semneze un acord cu autoritățile spaniole prin care va recunoaște acuzațiile care îi sunt aduse, va fi de acord cu o amendă și confiscarea proprietăților din Spania. , și părăsesc țara fără drept de intrare ulterioară. Adică nu a fost amenințat cu închisoare în niciun caz, spune Grinda. Petrov Adevărat, s-a târguit: a vrut ca acuzația de organizare a unei comunități criminale să fie renunțată împotriva lui, dar apoi a renunțat și a plecat în Rusia. Acordul nu a fost niciodată semnat și Petrov trece prin grafic „fugitiv din justiția spaniolă”. fiul Ghenadi Petrov considerat şi acuzat. U Anton Petrov Zeci de companii operează în Sankt Petersburg, el este co-fondatorul celei mai mari companii de bijuterii „585”, potrivit presei de afaceri din capitala de Nord, averea sa a ajuns la sfârșitul anului 2014 la 6 miliarde de ruble. Înapoi pe 29 mai 2015, procurorul Jose Grinda întrebă judecătorul Jose de la Mata sanctiune pentru anunt Anton Și Ghenadi Petrovikh pe lista internațională căutată „după ce le-am clarificat locația”, cu toate acestea, acest lucru nu s-a făcut încă.

Interviu

Dintr-un interviu cu José Grinda, procuror de investigație al Parchetului Special Spaniol pentru Lupta împotriva Corupției și Crimei Organizate:

Petrov va fi judecat?

Domnul Petrov se află în Rusia și se consideră că a scăpat din justiția spaniolă. Se află în aceeași situație cu Vladislav Reznik: nu va fi judecat în lipsă pentru că sentința cerută de parchet este prea lungă. În Spania, procesele în lipsă sunt permise doar în cazurile în care pedeapsa solicitată nu depășește 2 ani de închisoare, iar parchetul a cerut 5,5 ani de închisoare pentru Reznik, 8 ani pentru Petrov.

Va ajunge vreunul dintre acuzați în închisoare?

Este greu de spus, dar le va fi greu să părăsească Rusia.

Semnul clasic al mafiei este legătura dintre crimă și stat. Este posibil să vorbim despre asta în acest caz?

Parchetul spaniol a prezentat un raport care arată că Petrov avea legături în sfera economică, în mediul penal și în sfera politică. Și aceste trei grupuri de conexiuni au permis lui Petrov să se legalizeze și să trăiască destul de liniștit. Legăturile cu oligarhii i-au permis să devină bogat, legăturile cu lumea criminală i-au permis să se stabilească și să trăiască astfel încât nimeni să nu-i atingă averea, iar legăturile cu politicienii și oficialii i-au permis să aibă o reputație decentă. Aceasta este o relație foarte interesantă. Forțele de ordine ruse, a căror sarcină este să investigheze aceste conexiuni, de fapt, contrar sarcinii lor, sunt angajate în curățarea reputației sale.

Conexiuni comerciale

Ancheta a relevat că principalul suspect Ghenadi Petrov întreţinut relaţii directe cu: - cu Anatoli Serdiukov , care la momentul interceptărilor telefonice (sfârșitul 2006 - 2008) a ocupat funcția de șef al Serviciului Fiscal Federal, iar apoi ca ministru al apărării al Federației Ruse; - Cu Viktor Zubkov , prim-ministru al Federației Ruse în 2007–2008, iar înainte de aceasta - șeful informațiilor financiare a țării - Rosfinmonitoring, ministru adjunct al finanțelor, ministru adjunct al impozitelor și taxelor și chiar mai devreme - fost adjunct Vladimir Putin în Comisia pentru relaţii externe a Primăriei Sankt Petersburg. Zubkov „a făcut lobby pentru interesele grupului în Rusia”, fiind prim-ministru și prim-viceprim-ministru al Rusiei, se precizează la pagina 27 din rechizitoriul parchetului spaniol (la dispoziție redactorilor. - NT), acceptând „o serie de decizii politice”(ce fel de decizii nu sunt specificate); - cu președintele Comitetului de investigație al Federației Ruse Alexandru Bastrykin ; - cu directorul adjunct al Serviciului federal de control al drogurilor, colonelul general Nikolai Aulov ; - cu fostul ministru al comunicațiilor Leonid Reiman (a fost, împreună cu Petrov, coproprietar al companiei Caspian Petr RE, Llc.); - precum și cu fostul vicepreședinte al RF IC Igor Sobolevski.

, născut în 1952, în poliția din Leningrad din 1983, considerat unul dintre fondatorii RUBOP din Sankt Petersburg, în anii 1980–1990 a fost strâns legat de „malyșeviți” și „tamboviți”, în 1999 a fost rănit de un lunetist, după recuperare, a fost transferat la Moscova, unul dintre co-autorii epicului „Gangster Petersburg”. Din 2011, colonel general de poliție.

Igor Sobolevski, născut în 1952, a studiat la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Leningrad împreună cu V.V. Putin și A.I. Bastrykin, la sfârșitul anilor 1980 a fost avocat în structurile guvernamentale din Sankt Petersburg (comitet orășenesc, comitet executiv, Lensovet), în 1999-2000 a fost viceguvernator al Sankt-Petersburgului, iar ulterior a practicat avocatura.

Ce au vrut să spună procurorii spanioli când au susținut în rechizitoriu că „grupul este integrat în instituțiile de poliție ruse”? Potrivit spaniolilor, principalul succes al grupului lui Petrov a fost promovarea "Sashi"(referitor la șeful Comitetului de anchetă, Alexander Bastrykin. - NT). Aceasta este concluzia procurorilor de anchetă Jose Grinda Și Juan Carrau făcute pe baza mai multor conversații ascultate. Deci, 28 iunie 2007 Igor Sobolevski , apoi lucra încă ca avocat în Sankt Petersburg, a sunat Ghenadi Petrov . Conform transcrierii, el a spus că "Sasha" (adică Bastrykin, clarificat la pagina 29 din rechizitoriu. - NT) intenționează să sărbătorească numirea în funcție, mulțumesc în toate modurile pentru aceasta Petrova și solicită să invite intermediarul care a ajutat la organizarea acestei întâlniri la vacanță. Numele intermediarului este necunoscut. se Sobolevski Curând a fost numit în funcția de vicepreședinte al Comitetului de investigație al RF. Adevărat, acest lucru a necesitat un efort de un an. După cum demonstrează transcrierile interceptărilor telefonice Petrova din 3 iulie 2007, același deputat al Dumei de Stat a preluat angajarea avocatului Vladislav Reznik. Mai mult, potrivit interceptării telefonice, pentru postul de vicepreședinte al Comitetului de Investigație, pe care Petrov a prezis Sobolevski , au fost trei candidați, dar Petrov promis Sobolevski că va primi această funcţie. 3 iulie 2007 ora 18.41 Sună Petrov Sobolevski și raportează că „Slava l-a sunat ieri(Reznik. - NT) și a spus că a vorbit deja cu prietenul său și că este sută la sută sigur că numirea a fost aprobată și că este doar o chestiune de timp.”. Dar Igor vrea să știe de ce îi amână atât de mult numirea. Petrov spune asta „În cel mai rău caz, va vorbi personal cu oamenii potriviți când va fi în Rusia”. 10 iunie 2008 Sobolevski a fost numit vicepreședinte al Comisiei de anchetă Alexandra Bastrykina , dar a servit în funcție doar un an: spaniolii au publicat date de interceptări telefonice, iar el a fost demis din funcție prin decizie a președintelui de atunci Medvedev din 1 iunie 2009. Aproape simultan cu Bastrykin - în iunie 2008, noul președinte al Serviciului Federal de Control al Drogurilor a primit un nou adjunct Victor Ivanov (fost ofițer șef de personal al Kremlinului. - NT). A devenit general locotenent de poliție , care Jose Grinda Și Juan Carrau considerată strâns asociată cu grupul Petrova . Pe vremea când spaniolii băteau pe telefon Petrova si colegii lui, Aulov a fost șef al Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru Districtul Federal Central, unde a fost numit prin decret prezidențial Putin în noiembrie 2006.

Pentru doi ani de operațiuni pentru controlul convorbirilor telefonice - de la sfârșitul anului 2006 până în aprilie 2008 - General Aulov a comunicat de 78 de ori cu Ghenadi Petrov telefonic, din care de 74 de ori Aulov a fost inițiatorul apelului și a fost menționat și în alte apeluri de la membrii grupului. „Este logic să remarcăm acțiunile oamenilor lui Aulov, efectuate la solicitarea lui Petrov, și anume: reținerea mai multor polițiști din cauza faptului că aceștia au acționat împotriva intereselor unei persoane din cercul lui Petrov. De asemenea, Nikolay Aulov, folosind conexiunile sale la nivel local și federal, oferă sprijin și facilitează eliberarea de licențe și alte tipuri de permise în interesele personale și de afaceri ale Petrov și ale cercului său. Nikolai Aulov a primit compensații bănești de la Petrov”, - se spune la paginile 58–59 din rechizitoriu. Să descifrăm: procurorii spanioli cred că Aulov, printr-un oficial de rang înalt necunoscut de la Moscova, a ajutat la organizarea arestărilor unor persoane antipatice de Petrov și, în special, liderul grupării criminale organizate Tambov Vladimir Barsukov (Kumarin), care în Anii 1990 a fost numit „guvernatorul de noapte” și „guvernatorul negru” din St. Petersburg. De exemplu, în conversația lui Petrov cu deputatul Dumei de Stat al celei de-a doua convocari Mihail Glushchenko (a fost arestat în Rusia în 2009 și în 2015 condamnat la 17 ani de închisoare pentru organizarea uciderii Galinei Starovoitova. - NT) la 2 iulie 2007, Glushchenko îi spune lui Petrov că trebuie să vă întâlniți cu „Kolya” (Nikolai Aulov) pentru a rezolva problema „fără brațe”. Procurorul Grinda crede că aceasta a însemnat Vladimir Barsukov (Kumarin), care și-a pierdut brațul într-o tentativă de asasinat în 1994. A fost unul dintre principalii concurenți ai lui Petrov în problema controlului asupra gangsterului Petersburg. Kumarin a fost arestat în august 2007. Și pe 26 august, imediat după această arestare, într-o conversație între Leonid Hristoforov (conform Procuraturii Generale a Federației Ruse, prezentat parchetului spaniol, „complicele lui Petrov” și unul dintre liderii „crimei organizate Malyshevskaya” grup”) și Ghenadi Petrov, acesta din urmă a spus că „Kumarin a fost reținut prin ordinul „Țarului”. Ancheta consideră că complicii l-au numit pe Vladimir Putin „Țar”.

Iată câteva exemple de conversații cu participarea lui Nikolai Aulov. De exemplu, pe 15 septembrie 2007, Aulov l-a sunat pe Petrov de două ori cu un raport: a trimis mai mulți „băieți de încredere” să aibă o „conversație foarte serioasă” cu „proscriși” și „gunoi” care vor să-l facă rău lui Petrov. La 9 noiembrie 2007, Hristoforov l-a sunat pe Petrov pentru a-i aminti să-și sune prietenul și să-l felicite pentru că a primit o nouă stea (vorbim despre promovarea lui Aulov la grad - i s-a acordat gradul de general locotenent). Pe 6 martie 2008, Petrov, într-o discuție cu Leonid Hristoforov, spune că așteaptă actele pe care Nikolai Nikolaevici (Aulov) le pregătește, pentru ca apoi să discute cu șeful vamei pentru a nu avea probleme. la port, pentru că acum există un nou șef, și adaugă că nu au fost probleme cu alte conduceri înainte (pag. 65 din rechizitoriu). Să subliniem: acum colonelul general Aulov este actualul director adjunct al Serviciului Federal de Control al Drogurilor. Rolul lui Aulov „ne permite să concluzionăm că grupul lui Petrov este clar integrat în instituțiile de poliție ruse”, a declarat procuratura spaniolă în rechizitoriul său. The New Times a trimis o solicitare de comentarii serviciului de presă FSKN, precum și direct generalului Aulov, dar nu a primit niciun răspuns. Promovarea lui „Tolik” Numirea lui Dmitri Medvedev ca candidat la funcția de președinte al Rusiei - la 10 decembrie 2007 - a avut loc în mijlocul „interceptărilor telefonice spaniole”. În această zi, Nikolai Aulov l-a sunat pe Petrov pentru a afla dacă era la curent. Petrov a răspuns că vestea a fost oarecum neașteptată, dar totul era în ordine, în special, „Tolik” (discursul, conform lui Jose Grinda și Juan Carrau, este despre Anatoly Serdyukov, la acea vreme ministrul Apărării al Federației Ruse) va rămâne acum în locul lui, iar cu un alt candidat ar fi trebuit să plece. („Celălalt candidat”, după cum se știe, a fost Serghei Ivanov, pe care Serdyukov l-a înlocuit în biroul principal al Ministerului Apărării în februarie 2007. - NT.) La 20 decembrie 2007, fiul lui Ghenadi Petrov, Anton, îi raportează tatălui său că l-a „chemat pe Primul” (vorbim despre Serdyukov), profitând de faptul că se află la Moscova, deoarece „Slava” (Vladislav Reznik) a cerut să-i dea o scrisoare în numele său”.

Procurorul Grinda, într-un interviu cu un corespondent al NT, a remarcat: „După cum se știe, Serdyukov însuși a fost investigat recent în Rusia. A ieșit la iveală un caz de corupție. (La 6 decembrie 2013, Comitetul de investigație al RF l-a acuzat pe Serdyukov în temeiul articolului 293, partea 1 din Codul penal al Federației Ruse - neglijență care a dus la pagube majore. - NT.) Dar știam despre legăturile sale de corupție deja în 2008 și în mod constant a transmis aceste informații parchetului din Rusia”. Grinda regretă că această informație nu a fost folosită în Rusia. La sfârșitul lunii octombrie 2015, mass-media a raportat că fostul ministru al Apărării al Federației Ruse Serdyukov (investigația asupra cazului său a fost întreruptă în februarie 2014, deoarece era eligibil pentru amnistia în calitate de „apărător al patriei”) poziție înaltă în corporația de stat Rostec - a devenit curatorul activelor aviatice cu venituri de aproximativ 350 de miliarde de ruble. in an.

Acoperiş

Anchetatorii spanioli au depus mult efort pentru a înțelege gradul de apropiere al anumitor oficiali menționați în interceptări telefonice cu figuri ale mafiei ruse din Spania. Iată ce spune procurorul Grinda: „Există o întreagă gradare a acestor legături cu Ghenadi Petrov și grupul său criminal. Cei lui Bastrykin sunt slabi, cei ai lui Nikolai Aulov sunt medii, cei ai lui Serdyukov sunt de asemenea medii, iar cu Reznik sunt pur și simplu foarte apropiați.” „În ceea ce îl privește pe Vladislav Reznik, îl considerăm parte a organizației lui Petrov, deoarece ocupă un loc important în ierarhie. Cât despre alții, credem că Petrov le folosește, îi corupe, pentru a avea acces la eșaloanele puterii. Acesta este motivul principal pentru care noi, aici, în Spania, dăm vina pe Reznik și nu dăm vina pe alții. Pentru că faptul corupției are loc în Rusia și ar trebui investigat în Rusia”.. In afara de asta, „Inacțiunea autorităților ruse cu privire la Aulov și Sobolevsky poate duce la dosare separate împotriva lor în Spania, în conformitate cu prevederile Convenției ONU împotriva corupției și criminalității transnaționale”, se spune în raportul pe care procurorii spanioli l-au înaintat instanței în mai 2015 (raportul de preinculpare, un fel de rezumat extins al cauzei penale, este și el la dispoziția NT). „După cum știți, Serdyukov însuși a fost investigat recent în Rusia. A ieșit la iveală un caz de corupție. Știam despre legăturile sale corupte deja în 2008 și am transmis în mod constant aceste informații parchetului rus.”

Punctul slab al anchetei spaniole este că până în momentul în care sunt efectuate interceptările telefonice „Legăturile dintre autoritățile penale și oficialii ruși au fost deja stabilite și nu putem explica de unde provin”, spune Jose Grinda, insistând încă o dată asupra „investigație în Rusia”. Să încercăm să umplem golul. Toți cunoscuții la putere ai lui Ghenadi Petrov, care sunt menționați în rechizitoriul parchetului spaniol, s-au născut, au studiat sau au făcut carieră la Sankt Petersburg. Doi dintre oficialii de securitate menționați în caz, care sunt considerați legături ale lui Petrov, au trecut prin Direcția Principală a Ministerului Afacerilor Interne pentru Districtul Federal Central: Nikolai Aulov și Alexander Bastrykin. Fostul șef adjunct al Comitetului de Investigație Igor Sobolevsky și Alexander Bastrykin sunt colegi de clasă cu Vladimir Putin la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Leningrad. Viktor Zubkov în 1991–1993 a fost vicepreședinte al Comisiei pentru relații externe a Primăriei din Sankt Petersburg, condusă de Vladimir Putin. Anatoly Serdyukov a devenit ginerele lui Viktor Zubkov în 2000, a făcut o carieră în departamentul fiscal și apoi în Ministerul Apărării. Martorii interogați de procurorii spanioli au subliniat și rolul KGB-FSB în organizarea diferitelor comunități criminale din Sankt Petersburg, în special grupul criminal Tambov. Mikhail Monastyrsky, un cunoscut în cercurile restrânse, anticar întârziat și fost deputat al Dumei de Stat, a vorbit despre acest lucru în timpul unui interogatoriu din 9 martie 2007 (extrase sunt disponibile pentru NT). "Al lor(bandiți din Sankt Petersburg - NT) influența va înceta când Putin va înceta să mai dețină postul de președinte.”– spuse Monastyrsky. El a murit la scurt timp după ce a depus mărturie, iar moartea sa a fost considerată un accident. Jurnalistul spaniol Pablo Muñoz, familiarizat cu materialele anchetei spaniole și autorul cărții „Cuvântul unui hoț: Mafia rusă în Spania” (2010), îl numește pe Petrov, ca și Kumarin, „cooperând cu KGB-FSB”încă din vremea sovietică. Cu toate acestea, procurorii spanioli nu pot nici confirma, nici infirma aceste zvonuri, deoarece „ Procuratura rusă nu confirmă aceste date...”, spune Jose Grinda.

TOATE FOTOGRAFILE

La Sankt Petersburg, au devenit cunoscute detalii tulburătoare ale împușcăturii și crimei care au avut loc weekendul trecut în apropierea clubului de noapte Music bar 11. După cum s-a dovedit, decedatul era cecen, iar conaționalii săi, potrivit unor rapoarte, au ajuns deja în Sankt Petersburg. capitala nordică pentru răzbunare. Orașul se poate aștepta la o continuare sângeroasă a conflictului.

În plus, în evenimentele de la Music bar 11 a fost implicat în evenimentele de la Music bar 11, Leonid Khristoforov, șeful criminalității, în vârstă de 42 de ani, din banda Tambov, care s-a numărat printre vizitatori. În prezent, este căutat de Interpol ca membru al „mafiei ruse” care a evadat din parchetul spaniol. Autoritățile ruse refuză însă extrădarea lui Hristoforov.

S-au tras focuri de armă în ușile barului Music 11, situat la casa numărul 11 ​​de pe strada Malaya Morskaya, în noaptea de 16 decembrie. Un alt mesaj despre uciderea unui vizitator de club a fost înecat într-o serie de știri similare și nu a provocat prea multă rezonanță. Cu toate acestea, după cum se dovedește acum, printre oaspeții de la Music bar 11 au existat personaje interesante în acea noapte.

Printre oamenii cunoscuți din Sankt Petersburg care au fost prezenți la petrecerea nefastă de la clubul de karaoke, ospătarii l-au identificat pe Leonid Hristoforov. Saliy Kuzgov, în vârstă de 41 de ani, și un anume „reparator în domeniul afacerilor din Azerbaidjan” erau în vacanță cu el.

Potrivit lui Fontanka, această autoritate azeră se bucură de o influență deosebită în rândul oamenilor din regiunea Shamkhor din Azerbaidjan, care au comis deja crime grave în capitala de nord.

Astfel, pe 11 octombrie, într-o cafenea de pe Rabfakovsky Lane, un tânăr de 33 de ani originar din cartierul Shamkhor, Garadzha Zamanov, a tras cinci gloanțe în Adam Kuliev, în vârstă de 31 de ani, cu care nu împărțea piața de alcool contrafăcut. . Crima a fost precedată de un schimb de focuri în Parcul Forestier Nevsky, care a avut loc pe 8 octombrie. Atunci cinci persoane din Azerbaidjan au primit răni prin împușcătură.

Ce s-a întâmplat la Music bar 11 și de ce azeri s-au certat cu Vainakhs care erau acolo, nu se știe cu siguranță. Cu toate acestea, în jurul orei 3:00, când cecenul Adam Dashaev și prietenul său din Ingușetia au părăsit clubul, patru oaspeți azeri i-au urmat. Acest lucru a fost înregistrat de camerele de securitate. Câteva minute mai târziu au răsunat împușcături.

Potrivit martorilor oculari, a izbucnit o luptă între părțile în conflict și, în ciuda superiorității lor numerice, azeri nu au reușit să-i învingă pe nativii din Caucazul de Nord într-o luptă cu pumnii. Apoi trei dintre ei au scos pistoale de luptă și l-au împușcat pe Adam Dashaev, în vârstă de 26 de ani, la o distanță directă, care a murit pe loc.

Potrivit datelor preliminare, ucigașii au folosit TT, PM și arme transformate în cartușe de foc pentru un pistol Makarov.

Chiar a doua zi, 17 decembrie, un zbor a aterizat la Pulkovo, pe care au sosit prietenii și rudele decedatului din Cecenia. Se poate doar ghici cum vor evolua evenimentele în continuare. Este posibil ca uciderea unui cecen care a mers la un club de karaoke să provoace un război criminal de amploare.

Partea azeră este convinsă că are dreptate, în timp ce partea cecenă este în mod semnificativ tăcută, conștientă de poziția ireconciliabilă a oponenților săi. În același timp, ambele părți au sugerat că prezența arbitrilor în uniformă a fost considerată inutilă.

Departamentul de urmărire penală pare să se fi obișnuit cu rolul de observator extern. „Agenții încearcă să controleze situația, dar cel mai probabil va exista o acțiune de răzbunare. Așteptăm”, a spus departamentul.

„Mafia rusă” sub protecția patriei

Potrivit anchetatorilor spanioli, Leonid Khristoforov, care a fost zărit la Music bar 11, este cel mai apropiat asistent al Gennadii Petrov, în vârstă de 65 de ani, care este considerat unul dintre liderii grupării criminale organizate Tambov.

Petrov a fost arestat în Spania în 2008, când a fost desfășurată o operațiune specială de amploare „Troica”, în care 400 de polițiști au efectuat raiduri în toată țara - la Alicante, Mallorca, Madrid, Marbella, Valencia, Barcelona și Baleare. Insulele.

Potrivit anchetatorilor spanioli, gangsterii ruși au investit activ sume mari în imobiliare și afaceri în stațiunile europene. În acest fel, ei au spălat fondurile primite din traficul de arme și droguri, crime prin contract, extorcare și contrabandă cu cobalt. Deținuții au fost acuzați de articolele 301, 302, 305, 390, 392 din Codul penal spaniol (spălarea de fonduri obținute pe cale penală).

Potrivit unor surse apropiate anchetei, Gennady Petrov a fost implicat în principal în spălarea banilor veniți în Spania de la băncile elvețiene. Valoarea imobilului pe care l-a cumpărat în Spania ajunge la 30 de milioane de euro, fără să iau în calcul facturile curente în valoare de milioane de euro.

La 31 ianuarie 2010, prin decizia Curții Naționale de Justiție, Petrov a fost eliberat pe o cauțiune de 1 milion de euro. În octombrie 2011, a cerut permisiunea de a călători în Rusia pentru a-și vedea mama: i s-a permis, iar după călătorie s-a întors în Spania.

În 2012, Gennady Petrov și-a exprimat din nou dorința de a merge la Sankt Petersburg, dar pentru tratament. La 1 aprilie a părăsit Spania cu ordin de întoarcere înainte de 15, dar inculpatul nu a apărut niciodată în Pirinei.

La început, procuratura spaniolă nu a putut contacta nici Petrov, nici avocații săi. Acesta din urmă s-a prezentat abia la începutul lunii mai și a depus un certificat la instanță prin care se afirma că Gennady s-a îmbolnăvit grav în Sankt Petersburg și a necesitat tratament de lungă durată într-un spital. Pe această bază, au cerut amânarea procesului de spălare a banilor. Apărătorii au fost obligați să prezinte întregul set de documente medicale care să le confirme cuvintele. L-au adus în judecată pe 24 mai.

Parchetul, studiind aceste documente, a ajuns la concluzia că ele constituie un „set de minciuni”. Astfel, pe unul dintre adeverințele medicilor, pe care avocații l-au arătat pe 24 mai, data era 4 iunie 2012.

În mod similar, arestatul Leonid Hristoforov l-a întrecut pe Themis spaniol. De asemenea, a primit permisiunea de a călători în Rusia în aceleași date și nu s-a întors în Spania. Drept urmare, întregul proces de mare importanță în cazul capitalului penal, care aruncă umbră asupra Kremlinului, a fost amenințat.

Este de remarcat faptul că Sankt Petersburg, unde s-au ascuns inculpații, a fost considerat principalul bastion al grupului „Tambov”, care avea o mare influență acolo în sfera criminală. În special, portul era sub controlul bandei Tambov.

În vara anului 2012, judecătorul spaniol Santiago Pedraz a emis un mandat de arestare pentru fugarii ruși. Câteva luni mai târziu, poliția rusă i-a găsit pe suspecți în același loc în care era de așteptat - la Sankt Petersburg. Aparent, nici nu au încercat să se ascundă, fiind încrezători în impunitate în fața autorităților spaniole.

Calculul mafiei s-a dovedit a fi corect. „Khristoforov este cetățean al Federației Ruse și nu este supus detenției pe teritoriul Sankt-Petersburg și al regiunii Leningrad”, a menționat o sursă din agențiile de aplicare a legii. Soții Petrov sunt, de asemenea, protejați de legea rusă.

În noiembrie 2012, Leonid Khristoforov a discutat chiar și cu angajații Interpol, care erau „asigurați de decența sa”, conchide publicația.

Un proces important al mafiei ruse continuă în Spania, dezvăluind tot mai multe detalii despre schemele de spălare de bani ale membrilor grupării criminale organizate Tambov-Malyshevskaya. Rușii, după cum asigură procuratura, au creat sute de firme pentru care au fost înregistrate imobile. Apoi a fost revândut de multe ori cu costuri tot mai mari prin companii controlate de aceiași oameni. CrimeRussia a aflat și părerea oponenților care insistă asupra motivului politic al Operațiunii Troika.

Printre figurile cu nume mai puțin celebre decât Serghei Kuzmin sau Vladislav Reznik, procuratura spaniolă îi evidențiază pe Leonid Hristoforov și Iuri Salikov.

Aceștia sunt membri activi ai grupării criminale organizate Tambov-Malyshevskaya care au participat la crearea și gestionarea companiilor prin care au fost spălate veniturile din infracțiuni, potrivit materialelor investigației preliminare.

Leonid Khristoforov este cunoscut în cercurile criminale ca Fuhrer. În 2001, el a fost condamnat de Tribunalul Sankt Petersburg la o pedeapsă de 11 ani pentru organizarea uciderii în 1996 a directorului comercial al Krasny Khimik JSC, Alexander Egorov. La patru ani după verdict, el a fost eliberat condiționat înainte de noua sa arestare în Spania, a servit ca curator informal al afacerii lui Gennady Petrov din Sankt Petersburg, asociat cu transportul maritim de combustibil. În timpul ultimei sale vizite la șef, Leonid Khristoforov a fost reținut ca parte.

Arestarea lui Ghenady Petrov

Printre cei acuzați în primele rânduri se numără Yuri Salikov, unul dintre membrii cheie ai grupului, potrivit procurorilor spanioli. Potrivit mandatului de arestare semnat de judecătorul Curții Naționale de Justiție, Baltasar Garzon, Salikov a fost implicat în trecut în contrabandă de arme. Se presupune că a furnizat avioane militare rusești în Angola.

Leonid Hristoforov

Leonid Khristoforov este numit mâna dreaptă a lui Gennady Petrov, care și-a îndeplinit ordinele și i-a reprezentat interesele în Rusia, în special gestionând activele sale. A fost reprezentantul său la „întâlniri” cu alții, despre care l-a ținut informat pe Petrov.

Vladimir Barsukov - Kumarin în instanță

În plus, la telefon, Petrov și Leonid Khristoforov au discutat despre promovarea lui Nikolai Aulov (la acea vreme șeful Direcției Centrale pentru Afaceri Interne), pe care parchetul spaniol îl consideră membru al „mafiei ruse”, responsabil de relațiile cu Forțele de securitate ruse. În același timp, Aulov însuși a explicat convorbirile telefonice înregistrate spunând că l-a folosit pe Ghenadi Petrov ca informator. El ar fi transmis „informații utile cu privire la o serie de probleme”.

Nikolai Aulov - general-locotenent de poliție. A fost șef adjunct al Departamentului Regional de Nord și Nord-Vest pentru Combaterea Crimei Organizate. Din noiembrie 2006 - șef al Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru Districtul Federal Central. În iunie 2008, a fost numit director adjunct al Serviciului Federal de Control al Drogurilor - șef al Departamentului de Investigații Operaționale. După dizolvarea Serviciului Federal de Control al Drogurilor, nu există informații despre numirile lui Aulov. Sub pseudonimul Nikolai Sofronov, este coautor al bestsellerurilor de detectivi ale lui Andrei Konstantinov „Gangster Petersburg”, „Avocat” etc.

Protecția lui Petrov

După cum a stabilit ancheta, Leonid Khristoforov a transferat în Spania fonduri în valoare de peste 400 de mii de euro și a achiziționat imobile în valoare de aproximativ 1,9 milioane de euro. În special, a abordat una dintre sucursalele Băncii La Caixa din Palma de Mallorca pentru a deschide un cont și a solicita un împrumut. În ciuda lipsei de muncă și a confirmării veniturilor sale, cererea a fost admisă. Materialele investigației preliminare notează că împrumutul a fost aprobat datorită patronajului Petrov la bancă. Cu toate acestea, detalii despre conexiunile în instituția de credit nu sunt dezvăluite. „O persoană care tocmai a sosit în Spania, fără loc de muncă și fără active, primește un împrumut de 1,9 milioane.

Folosind împrumutul acordat, Leonid Khristoforov și-a cumpărat o casă în Mallorca la Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia). Acesta este un conac destul de modest, mai ales în comparație cu imobilele Petrov, Malyshev și Reznik. Totodată, el a reușit să mențină un nivel ridicat de trai și cheltuieli în Spania, folosind bani de origine criminală, spun procurorii.

Cu toate acestea, participarea lui Hristoforov la tranzacții dubioase din Spania se termină aici, deoarece principalele sale activități în interesul grupului criminal organizat s-au desfășurat în Rusia. Și din moment ce forțele de securitate ruse au fost reticente în a coopera cu parchetul spaniol, există foarte puține informații despre Hristoforov în materialele investigației preliminare.

La acea vreme, unii îl considerau pe Yuri Salikov, care acum face afaceri în Suedia, drept eminenta grisă a lumii criminale din Sankt Petersburg. Yuri Salikov este menționat și în celebra sa carte „Gangster Petersburg” a scriitorului Andrei Konstantinov:

Iurii Salikov nu-i plăcea să strălucească, dar a muncit mult - a făcut comerț cu antichități care au plecat în străinătate în moduri necunoscute și a supravegheat fabricile subterane de denim. Yuri a avut un frate, Igor. Salikov a cerut în mod constant tinerilor gangsteri să „fie realiști” și le-a reamintit constant că „trebuie să muncească din greu”. Nu au comis atrocități, lucrând în principal împotriva celor care nu s-au dus la poliție să se plângă - barmani care nu primeau suficientă bere pentru proletariat, administratorii și chelnerii de hotel, furturi, prostituate și taximetriști.

Când lua bani de la un client, grupul practica adesea jocul obișnuit de înșelăciune de cărți. În spatele lor nu erau urme de sânge, se limitau în principal la lupte cu vânătăi și dinți sparți. Gama „intereselor lor de afaceri” era neobișnuit de largă: grupul era angajat în orice, de la colectarea datoriilor la jocuri de noroc și cumpărarea de antichități până la speculații cu becuri, iar punctul culminant al echipamentului său tehnic a fost o mașină Lada cu un „detector radar”. Nu am auzit nimic despre el până în vara anului 2008, când presa a relatat că Iuri Salikov a fost arestat în Spania împreună cu Alexander Malyshev, Gennady Petrov și alți Malyshevsky, în cadrul unei operațiuni speciale de mare profil a ofițerilor spanioli de aplicare a legii.

Companii de spălare a banilor

Ulterior, în materialele de investigație preliminară, Yuri Salikov a fost numit ca membru activ și important al grupării crimei organizate, care, împreună cu Serghei Kuzmin și Gennady Petrov, a participat la crearea de companii pentru spălarea banilor. În 2009, Yuri Salikov a fost condamnat în Spania pentru rambursări ilegale de TVA în valoare de peste 20 de milioane de euro. Judecătoria Centrală l-a condamnat la 2,5 ani de închisoare. Pe această bază, procuratura acuză partenerii de afaceri asociați cu Salikov pentru încălcarea legilor fiscale spaniole.

Partenerii săi cei mai apropiați au fost frații Georgy și Peter Vasetsky, care acum sunt fugari din justiție. Compania folosită pentru fraudă a fost Ikstessav Investments SL (un palindrom de la numele de familie „Vasetsky”), înființată la 1 martie 1996 cu un capital autorizat de 338 de mii de euro. Co-fondatorii săi în cote egale au fost Petrov, Salikov, Vasetsky și.

Un apartament din Avenida Gabriel Roca nr. 33 a fost vândut prin intermediul firmei Ikstessav Investments SL. În 1997, proprietatea și spațiul de parcare au fost cumpărate de la o companie controlată de Peter Vasetsky și Gennady Petrov pentru 210 mii de euro. În 1999, Vasețki a devenit singurul proprietar al apartamentului, cumpărând cota Petrov pentru 66 de mii de euro. Și în 2000, apartamentul a fost cumpărat de compania Sunstar Inversiones SL, a cărei adresă juridică coincide cu adresa casei în care locuiau Yuri Salikov și soția sa Barbara. Interesant este că conacul este situat chiar vizavi de vila lui Ghenadi Petrov.

Prin Ikstessav Investments SL și Sunstar Inversiones SL au fost înregistrate multe achiziții de imobile, care au fost apoi revândute companiilor controlate de Petrov în scopul spălării banilor. De fapt, „” a cumpărat întreaga zonă Sol de Mallorca. Materialele de investigație preliminară menționează aproximativ 10 obiecte imobiliare care au trecut prin firmele Petrov și Salikov. Din anumite motive, una dintre case a fost vândută în numele tatălui lui Yuri Salikov, cetățeanul rus Mihail Salikov.

În plus, Yuri Salikov a luat împrumuturi de la companiile sale Ikstessav Investments SL și Sunstar Inversiones SL, apoi le-a returnat contribuind cu bani la statutul companiei. Pe parcursul anului 2002, Yuri Salikov a adus în societatea Sunstar Inversiones SL un total de 900 de mii de euro, a cărei proveniență este necunoscută și care depășește semnificativ suma venitului indicată în declarația fiscală a cuplului căsătorit.

În același timp, conform rapoartelor contabile, aproape toate fondurile companiei Sunstar Inversiones SL au fost cheltuite pentru construcția unei clădiri rezidențiale și achiziționarea unui autoturism BMW. Și după finalizarea construcției, compania a plătit pentru îmbunătățirea casei, cheltuielile pentru întreținerea acesteia și facturile (electricitate, apă, grădinărit, întreținerea piscinelor etc.), precum și întreținerea unui SUV de lux.

Singurele cheltuieli ale companiei cu personalul său au fost plățile către directorul Yuri Salikov. Yuri Salikov nu avea un singur angajat sub comanda sa și își plătea propriul salariu.

mărturia lui Salikov

În instanță, Yuri Salikov a declarat că a fost partenerul lui Ghennady Petrov în două companii „pentru scurt timp” și că știa despre trecutul criminal al lui Petrov doar „din zvonuri”. Erau vecini și „plimbau câinii împreună”.

Salikov a spus că nu își amintește în ce scop a fost majorat capitalul Sunstar Inversiones SL de la 1.502 de euro la 2,4 milioane de euro în mai puțin de trei ani. Banii de majorare a capitalizării, potrivit acestuia, i-au fost dați de tatăl său și au fost obținuți și prin scheme de evaziune fiscală în valoare de 20 de milioane de euro, pentru care anterior fusese condamnat în 2009 la 2,5 ani de închisoare.

Yuri Salikov a spus că nu are legătură cu principalii suspecți în cazul din Spania - Alexander Malyshev, Olga Solovyova, Viktor Gavrilenkov și Serghei Kuzmin.

CrimaRusia a putut contacta fratele mai sus menționat al lui Yuri Salikov, Igor. El a spus că toată povestea cu „mafia rusă” se află doar în plan politic. Potrivit lui Igor Salikov, Spania, aflată în criză, a făcut concesii pentru investitorii străini, de care au profitat antreprenorii ruși. Au început să conducă o afacere imobiliară legală în Spania. Cu toate acestea, apoi, în 2006-2008, rolul Rusiei pe arena internațională a început să se consolideze, iar agențiile de informații occidentale au transmis agențiilor spaniole de aplicare a legii sfaturi despre oameni de afaceri presupuși frauduloși care ar putea fi acuzați că au legături cu autoritățile ruse și, prin urmare, subminează autoritatea. a Kremlinului în fața partenerilor străini. Tocmai din acest motiv au fost incluși în lista suspecților politicieni, deputați și oficiali influenți. Iar procesul, care se pregătea de 10 ani, a început tocmai în ajunul alegerilor prezidențiale din Rusia.

La Curtea Supremă Spaniolă, ei stăpânesc conceptele necunoscute de „vor v zakone” (hoț în lege), „autoritievti” (autorități) și „hermanos de Tambov” (frați din Tambov). Aceste cuvinte apar în rechizitoriul adus de celebrul judecător de instrucție Baltasar Garzon împotriva a doisprezece ruși și a trei avocați locali.

Cei arestați sunt bănuiți nu numai că ar fi lideri sau complici ai grupării criminale Tambov-Malyshevskaya și că au spălat bani. Aceștia sunt acuzați de evaziune fiscală. Această metodă veche, dar eficientă, a permis autorităților americane să-l trimită în închisoare pe liderul mafiei din Chicago, faimosul Al Capone, încă din 1931.

Potrivit materialelor anchetei preliminare spaniole, rușii arestați au plătit mai puțin de câteva milioane de euro, iar sursele de venit ale acestora erau foarte vagi, ceea ce a permis justiției să se intereseze:

de unde iahturile, vilele, Mercedes-urile și Jaguarurile, precum și cele 11 milioane de euro pe care unul dintre inculpați a încercat să-i investească într-o bancă rusească?

Rechizitoriul spaniol îi numește pe Alexander Malyshev, Gennady Petrov și Vitaly Izgilov drept lideri ai grupului. Ei au fost arestați în vile de lux din orașele stațiuni din Spania în timpul Operațiunii Troika, la care au participat peste 400 de polițiști spanioli.

Însoțitorii oamenilor de afaceri ruși au fost, de asemenea, arestați

Bănci și corporații de stat

Surse apropiate anchetei spaniole i-au spus lui Novaya că,

Potrivit materialelor cazului, planurile lui Malyshev și Petrov includ primirea de contracte de la recent creata United Shipbuilding Corporation din Rusia.

Această corporație de stat a apărut anul trecut și este încă la început. Inițiatorul a fost Prim-viceprim-ministrul Serghei Ivanov, consiliul de administrație a fost condus de ceva vreme Serghei Naryshkin(acum șef al administrației prezidențiale), pe care l-a înlocuit Igor Sechin- Viceprim-ministru al Guvernului responsabil cu industrie și energie.

Rosprom, care, în special, supraveghează industria construcțiilor navale, a declarat pentru Novaya că încă nu poate comenta situația, iar serviciul de presă nu a fost încă format la United Shipbuilding Corporation. Ei ne-au explicat că procesul de schimbare a președintelui corporației de stat și corporatizarea întreprinderilor unitare de stat care vor face parte din aceasta este în desfășurare.

Potrivit rechizitoriului, Alexander Malyshev are o afacere comună cu antreprenorul Serghei Kuzmin. Soția lui Kuzmin, Svetlana, este, de asemenea, acuzată că a participat cu bună știință la activitățile comunității și că a avut contact cu Gennady Petrov.

Kuzmin deține 80% din compania spaniolă Inversiones Finanzas Inmuebles SL, tradusă prin „investiții financiare în imobiliare”. 20% din companie este deținută de omul de afaceri Leonid Khazin, care este și el implicat în dosarul penal.

În stațiunea Marbella, compania este situată la aceeași adresă și are același număr de telefon ca și compania World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin este liderul acesteia, precum și un reprezentant al Swiss MYR SA. Site-ul web World of Marbella spune că firma funcționează din anii 1980 și face parte din grupul World, care reunește nouă companii implicate în marketing, planificare financiară, imobiliare și cercetare și dezvoltare de tehnologii industriale. Grupul susține că pe parcursul existenței sale a implementat proiecte de investiții în Europa în valoare de 500 de milioane de euro. Sunt listate facilități industriale, ansambluri rezidențiale și vile prestigioase în valoare de câteva milioane de euro fiecare. În 2006, grupul Mir plănuia să investească 70 de milioane de euro. Printre proiectele finalizate de pe site-ul companiei, în special, sunt enumerate: un complex de sănătate în sudul Spaniei, apartamente și un restaurant în Marbella și o vilă în zona Sierra Blanca.

Unul dintre proiectele companiei lui Leonid Khazin World of Marbella este o vilă în zona Sierra Blanca în valoare de 3.053.000 USD.

După cum am reușit să aflăm, la începutul anilor 90, Leonid Khazin din Sverdlovsk a fost co-fondator al companiei germane Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, al cărei lider și fondator era un emigrant din URSS, Yakov Lipovetsky. El a furnizat cafea Rusiei, iar acum este implicat în suplimente nutritive.

Lipovetsky i-a spus lui Novaya că i-a întâlnit pe Leonid Khazin și pe cunoscutul său Alexander Kostinsky la începutul anilor 90, deoarece aceștia aveau legături bune în Vnesheconombank, deținută de stat (în prezent, corporația de stat Banca pentru Dezvoltare și Afaceri Economice Externe) și au asigurat postarea și conversia rapidă a banilor. . Ulterior au devenit partenerii lui. Din 1993, potrivit lui Lipovetsky, nu are afaceri cu Khazin și Kostinsky, antreprenorii au părăsit Germania. Lipovetsky îl cunoaște și pe Mikhail Rebo, care apare în dosarul penal și a fost arestat recent în Germania la cererea Spaniei. Iakov Lipovetsky este nedumerit în această privință, în opinia sa, acești oameni cu greu ar putea ocupa o poziție serioasă în ierarhia criminală, după cum relatează spaniolii.

Am reușit să luăm legătura cu Leonid Khazin, care se afla în biroul din Marbella World. El percepe dosarul penal spaniol ca pe o neînțelegere și este încrezător că autoritățile vor rezolva totul.

„Lucrez aici de peste douăzeci de ani și nu am avut probleme cu legea”, spune el, fără a discuta detalii. Întrebat ce îl leagă pe acesta de arestat, Khazin răspunde că nu este mai puțin interesat de acest lucru decât noi. Khazin s-a abținut de la explicații, invocând că a continuat să lucreze și că clienții îl așteptau.

Unul dintre arestați, pe care spaniolii l-au inclus în primii trei lideri ai comunității criminale, cu puțin timp înainte de arestare a negociat cu reprezentanții unei bănci rusești. Potrivit rechizitoriului, pe 3 aprilie, un anume Koba i-a spus lui Vitaly Izgilov că ar putea primi o dobândă serioasă dacă ar transfera 11 milioane de euro de la o bancă elvețiană la o bancă rusă, unde va deveni acționar majoritar. După cum se precizează în documentul spaniol, ulterior a avut loc o întâlnire la Puerto Banus, la care au participat Izgilov, Malyshev și președintele consiliului de administrație al Băncii Baltice de Dezvoltare Denis Gordeev.

În urmă cu o săptămână, am contactat Banca Baltică de Dezvoltare și am trimis reprezentanților băncii textul rechizitoriului. Cu toate acestea, Denis Gordeev nu a comentat situația.

Banca Baltică de Dezvoltare a fost creată în 1994 la Kaliningrad. Până în 2000 s-a mutat la Moscova. Potrivit unuia dintre foștii afiliați ai băncii, originile acesteia părea să fie cetățeanul coreean Cho, care a avut contacte bune cu reprezentanții Băncii Centrale a Federației Ruse din regiunea Kaliningrad.

Înainte de a se alătura Băncii de Dezvoltare Baltică, Denis Gordeev a fost șeful unui departament la MDM Bank. Afiliat al Băncii de Dezvoltare Baltică, Serghei Medvedev a fost anterior șef al departamentului de operațiuni de numerar al MDM Bank, fostul președinte al consiliului de administrație al Băncii de Dezvoltare Baltică, Igor Nizovtsev, a fost și angajat al MDM Bank. Serviciul de presă al MDM Bank a raportat că Baltic Development Bank nu a făcut niciodată parte din structura de proprietate a MDM Bank.

Tentația imobiliară

Amploarea operațiunii spaniole este largă. Nu numai oameni de afaceri ruși au fost arestați în Marbella. Operațiunea Troika a fost precedată de o acțiune a poliției, care a doborât peste noapte aproape toți oficialii orașului stațiune. În 2006, primarul orașului Marbella, Marisol Yague, a fost arestat sub suspiciunea de corupție alături de asistenți, notari, avocați și șeful poliției locale, iar consiliul orașului a fost dizolvat. Un total de 23 de persoane au fost arestate. Aceștia sunt acuzați de fraudă financiară, umflarea prețurilor, spălare de bani și abuz de funcție.

Se poate presupune că rușii arestați în 2008, pe care agențiile spaniole de aplicare a legii i-au suspectat timp de câțiva ani de aceeași spălare de bani, s-au stabilit la Marbella pe un teren foarte fertil. Și după ce justiția spaniolă și-a preluat proprii funcționari publici regionali, au apărut și cazuri din Rusia.

Imobiliare spaniolă a atras de mult ruși. Oficialii ruși au, de asemenea, o relație indirectă cu aceasta (indirectă, deoarece rareori rușii de rang înalt înregistrează proprietăți scumpe în numele lor). Investițiile în imobiliare spaniole au fost parțial legate de dosarul penal rusesc nr. 144128 al corporației din Sankt Petersburg „Twentieth Trust” (pentru mai multe detalii: Novaya Gazeta nr. 73 pentru 2005). Din 1992, oficialii din Sankt Petersburg au transferat corporației bani de la buget sub formă de împrumuturi, deși compania era aproape falimentară.

De la Twentieth Trust și filialele sale, fondurile au ajuns în opt țări ale lumii, în principal în Spania și Finlanda. Peste 1 milion de dolari și 12 milioane de pesete spaniole au mers către cinci companii spaniole. În Spania, două hoteluri de apartamente ale complexului turistic La Paloma au fost construite în stațiunea Torrevieja. Există și un restaurant acolo. Vila Dona Pepa a fost achiziționată și renovată în stațiunea Rojales.

Cazul a fost abandonat în august 2000 „din lipsa dovezilor unei crime”.

Unul dintre foștii lideri ai echipei de anchetă, Andrei Zykov, a declarat pentru Novaia că anchetatorii au fost sub presiune, după ce au fost forțați să demisioneze, Oleg Kalinichenko, un agent al departamentului anticorupție al departamentului de poliție din Sankt Petersburg, a devenit deziluzionat; munca lui și a mers la o mănăstire.

Referinţă

Alexandru Malyshev

Alexandru Malyshev- o „autoritate” binecunoscută din Sankt Petersburg, care a intrat în mod repetat în atenția agențiilor de aplicare a legii din diferite țări. Acasă, a fost condamnat pentru crimă premeditată în 1977 și crimă din neglijență în 1984. În 1992 a fost arestat, iar până în 1995 a primit doi ani și jumătate pentru deținere ilegală de arme. Eliberat pentru că a petrecut deja timp în arest preventiv. În 2002, a fost reținut în Germania sub suspiciunea că ar fi falsificat documente pentru a obține cetățenia estonă. Fondatorul grupului, numit după el „Malyshevskaya”, care din 1987 a fost considerat un concurent al grupului Tambov. Liderul „Tambov” - Vladimir Kumarin (Barsukov) arestat în Rusia în august 2007.

Ghenadi Petrov

Ghenadi Petrov a fost episcopul lui Kumarin, apoi Malyshev, deși în Spania continuă să fie asociat cu Kumarin. Este posibil ca grupurile aflate în război la Sankt Petersburg din 1987 să fi găsit un limbaj comun în Spania, unde reprezentanții lor s-au recalificat ca oameni de afaceri și au stabilit legături de afaceri între ei.

Vitalii Izgilov, căruia i se atribuie poreclele Beast și Vitalik Makhachkalasky, era deja arestat în Spania în 2005, dar a fost eliberat pe cauțiune. A fost numit membru al grupurilor „Bauman” și „Vidnov”. În Spania bănuiesc că este un hoț în drept care s-a stabilit în țara lor și a ocupat o poziție de conducere în noua ierarhie criminală.

Încheierea rechizitoriului

Cercetarea prealabilă 321/06 J.

Indivizii numiți sunt cunoscuți ca o comunitate criminală și fac parte dintr-o structură criminală, împărțită în grupuri și unități. Aceștia sunt acuzați că s-au mutat în Spania în 1996, deoarece Spania nu cunoștea activitățile lor la acea vreme și că au desfășurat o activitate infracțională care le-a permis să obțină fonduri substanțiale și proprietăți imobiliare în țară. Pentru a realiza acest lucru, s-au folosit de avocați care au devenit consilieri ai grupului infracțional.

1. Gennadios Petrov,
2. Iuri Salikov,
3. Iulia Ermolenko,
4. Leonid Hristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovyova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitalii Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.

Potrivit materialelor de la agențiile de aplicare a legii din Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, liderii acestei structuri sunt de origine rusă, sunt din Sankt Petersburg și Moscova.

Ajunși în Spania, s-au stabilit în Costa del Sol (Malaga), Levant și Insulele Baleare și de acolo, prin intermediari și subordonați, au controlat activități ilegale, inclusiv crime, bătăi, amenințări, contrabandă, fraudă, falsificare de documente". trafic de influență”, mită, trafic de droguri.

Profiturile obținute din activități criminale au fost trimise în Spania datorită asistenței consultanților financiari care deservesc această structură și au devenit parte a comunității „Tambov-Malyshevsky”, care se caracterizează printr-o serie de legături temporare între grupuri individuale.

Comunitatea s-a integrat în economia juridică prin acțiuni și acțiuni în companii, precum și prin investiții în țări precum Germania. Diferiți indivizi au făcut investiții prin firme și numeroase tranzacții bancare care au mascat originea reală a banilor din organizația criminală. Pentru a se asimila în activități economice legale, au folosit crearea de firme false și venituri imaginare, precum și persoane fizice care au falsificat documentația.

Fiecare dintre lideri (Petrov, Malyshev, Kuzmin și Izgilov) avea propriii subordonați și propria sa zonă de activitate.

• Ghenadios Petrov

Arestarea lui Ghenady Petrov în Spania. Foto: EPA

Petrov este cunoscut în comunitatea criminală ca una dintre „autoritățile” grupului Tambov, iar autoritățile ruse au informații despre el ca fiind creatorul unei structuri ierarhice rigide. Petrov a fost într-un centru de arest preventiv rus în același timp cu Serghei Kuzmin. Pentru a-și ascunde originea rusă, Petrov a obținut documente despre originea sa greacă, iar Spania a apelat la Grecia cu o solicitare de a oferi informații despre el.

Petrov este asociat cu Vladimir Kumarin, un alt lider al grupării Tambov, care se află în arest preventiv în Rusia din 22 august 2007.

Petrov l-a ajutat să-și elibereze subalternul Iuri Mihailovici Salikov, care se afla în arest preventiv în Spania într-un caz de fraudă cu TVA (taxa pe valoarea adăugată) - așa-numitul „carusel TVA”.

Petrov a creat companii împreună cu Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov și Serghei Kuzmin și este, de asemenea, asociat cu Georgy și Peter Vasetsky. Supunerea lui Petrov a fost necondiționată, de exemplu, Leonid Khristoforov, adresându-i-se, l-a numit „șef”. Și într-o zi i s-a cerut să-și folosească influența și să prevină o crimă. Petrov a profitat și de influența sa și a căutat eliminarea datelor din arhivele agențiilor de aplicare a legii din Rusia și Grecia.

Comunicând constant cu alți membri ai comunității, Petrov dădea ordine de mită și pedepse dacă nu i se supuneau.

O analiză a companiilor asociate cu Petrov a arătat că din 1998 acestea au acumulat bunuri mobile și imobile în valoare de 30 de milioane de euro. Ultima achiziție a fost o proprietate în Mallorca pentru 7 milioane de euro. Acești bani au venit de la cinci companii din Insulele Virgine.

În cadrul cercetării prealabile au fost înghețate conturile companiilor care dețin peste 10.300.000 de euro. Aceste venituri nu sunt verificate deoarece firmele nu au desfasurat activitati comerciale.

Gennady Petrov s-a stabilit în Calvia în Mallorca și era rezident fiscal în Spania. Este acuzat de evaziune fiscală majoră: pentru anul 1999, Petrov și soția sa nu au declarat venituri în valoare de 2.270.000 de euro, fără a plăti aproximativ 880.000 de euro. Pentru 2000 nu au indicat 52 de milioane de pesete, fără să plătească 120.000 de euro pentru 2001, au uitat să-și amintească 985.000 de euro, fără să plătească 350.000 de euro la trezorerie;

La 30 mai 2001, compania („Inversiones Gudimar SL”), al cărei administrator unic era Petrov, a cumpărat iahtul „Sasha” (număr de înregistrare 6-PM-1-01111-01) în Italia pentru 3,5 milioane de euro, iar în Spania a indicat că iahtul nu valora nici măcar 700.000 de euro, având subplătit impozit de 530.000 de euro.

În fine, pentru anul 2005, Petrov nu a raportat niciun venit, dar la 22 iunie 2005 a alocat un teren ca aport la Inmobiliare Calvia 2001 SL și a primit 4.156.900 de acțiuni ale companiei, fiecare în valoare de 1 euro, neachitând astfel mai mult. taxe de peste 1 milion de euro.

• Iuri Salikov

Salikov este acuzat că este un membru activ al grupării Tambov. A creat companii împreună cu Kuzmin și Petrov, iar profiturile din activități ilegale ar putea curge și către el.

În 2005, după o anchetă preliminară spaniolă (protocolul nr. 376/05), pentru Salikov i s-a cerut o pedeapsă de 12 ani de închisoare. El a fost acuzat de fraudă cu TVA în valoare de peste 28,5 milioane de euro. A contactat alți membri ai grupului și a cerut eliberarea pe cauțiune. A fost eliberat în martie 2008 și, în ciuda faptului că are conturile înghețate, se bucură de un stil de viață bogat, cu venituri mari.

Yuri Salikov și soția sa Marlena Barbara Salikova locuiesc în Calvia. Pentru anul 2000, cuplul a oferit o declarație de doar 12.000 de euro, ascunzând 1.502.531 de euro de venituri și neachitând 600.000 de euro. Pentru 2002, cuplul a declarat 41.000 de euro, deși în realitate veniturile erau de 900.298 de euro.

• Iulia Ermolenko

Acuzată de participare activă în comunitatea sub conducerea lui Petrov, ea a avut relații personale și profesionale continue cu alți membri ai grupului, care au fost stabilite prin monitorizare telefonică. Numărul ei de telefon a fost găsit în agenda unui anume „Schulish”, care a fost arestat în Mallorca la cererea autorităților germane pentru luare de mită, amenințări și vătămare corporală. Ermolenko controla conturi bancare și știa despre fluxurile financiare ale comunității. A fost administratorul firmelor care au servit drept fronturi, iar împreună cu avocatul Felix Untoria Agustin și managerul Julián Jesús Angulo Pérez, a luat decizii cu privire la activitățile companiilor. Ermolenko are legătură cu mai multe episoade ale cazului. Ideea este că banii primiți din activități infracționale au fost transferați în economia juridică.

• Leonid Hristoforov

Membru al grupului „Tambov”, are legături constante stabile cu Petrov. Împreună cu Petrov, au aranjat furnizarea de ciment din Rusia, ascunzând proveniența produselor. Hristoforov se adresează lui Petrov ca un subordonat al unui șef. În conversații au discutat despre întâlniri cu hoții în drept. Deși venitul legal declarat al lui Hristoforov nu depășea 100.000 de euro pe an, acesta a putut achiziționa o barcă pentru 400.000 de euro și 1,9 milioane de euro imobiliare.

• Alexandru Malyshev

Aka Alexander Lagnaz Gonzalez. Acuzat de următoarele infracțiuni săvârșite din 1996 până în prezent. Malyshev este liderul grupului criminal organizat Malyshevskaya, asociat parțial cu banda Tambov. În 1990, împotriva lui a fost efectuată operațiunea de poliție „Malyshevskaya”. Grupul condus de Malyshev are o ierarhie clară. Următorul loc în ierarhie este ocupat de Mikhail Rebo și Pavel Chelyuskin, care împart afacerile cu Malyshev. Urmează Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky și Suren Zotov, care administrează bunurile lui Malyshev în Rusia, se supun instrucțiunilor sale și gestionează banii. Ei sunt acționari minoritari în unele afaceri și oferă protecție și securitate pentru Malyshev, cum ar fi Alexander Yakov, care este șeful „serviciului de securitate” al lui Malyshev.

În Rusia, de cel puțin trei ori au încercat să-l aducă pe Malyshev în fața justiției pentru purtare ilegală de arme și omor premeditat. La Berlin, a fost arestat pentru documente false furnizate în vederea obținerii cetățeniei estoniene.

În 1996, Malyshev s-a mutat în Spania împreună cu Olga Solovyova. De asemenea, este în contact cu alți acuzați: Serghei Kuzmin (au afaceri comune), Vitaly Izgilov (au fost înregistrate convorbiri telefonice cu Malyshev. Izgilov a fost arestat în 2005 în timpul Operațiunii Ogro (Fiara), Viktor Gavrilenkov (au fost discutate probleme legate de documentele grecești cu el) , Gennady Petrov (parteneri de afaceri, au un consultant comun pe probleme economice), Juan Jesus Angulo Perez, avocatul cipriot Nikolai Egorov, Olga Solovyova (finanțe comunitare) au avut și ei conversații telefonice cu Ildar Mustafin, Mihail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovsky . și Suren Zotov Conversațiile au reflectat legăturile și activitățile economice ale grupului.

Malyshev folosește „frații din Tambov” („hermanos de Tambov”) pentru a rezolva probleme și ca mijloc de influență. El dă instrucțiuni directe managerilor de fonduri despre ce bani ar trebui să fie deschiși și ce bani ar trebui să fie ascunși. În perioada aproximativă 2001-2008, suma de bani spălați s-a ridicat la peste 10 milioane de euro.

Malyshev împarte cel mai înalt loc în ierarhie cu Petrov și Kuzmin, ei sunt „autorități” și au încercat să rămână deoparte, să nu dețină fonduri și să nu lase semnături.

• Olga Solovyova

Partener al lui Alexander Malyshev, a avut legături indirecte cu alți inculpați. Malyshev nu are o educație economică, iar cunoștințele lui Solovyova îl ajută să gestioneze finanțele comunității. Cu ajutorul avocaților Juan Jesus Angulo Perez și Ignacio Pedro Erquijo Sierra, aceștia au spălat veniturile din activități criminale.

Cu Solovyova au colaborat mama și fiica ei - Tatyana Solovyova și Irina Usova, avocatul Nikolai Egorovich, care conducea afaceri în Cipru, precum și un anume Armand, care le reprezenta interesele în Elveția.

În ceea ce privește legăturile dintre Malyshev, Solovyova și Petrov, de exemplu, la 31 iulie 2001, o companie deținută de Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) a făcut o tranzacție imaginară de vânzare a ambarcațiunii „Standing Ovations” cu 100.000 de euro unei companii ( Peresvet S.L.), singurul conducător al căruia a fost Solovyova.

Conturile asociate cu Solovyova și Usova au primit bani din Elveția, Rusia, Ungaria, Estonia și Letonia. 970.972 de euro au fost transferați către Boris Pevzner și trimiși companiei (SBZ Investments Ltd). Această companie cipriotă a returnat banii Spaniei către Peresvet S. L., care i-a investit în imobiliare.

Banii transferați din Cipru au fost fie încasați, fie investiți. Astfel, au fost încasați 3.100.000 de euro și s-au investit 5.100.000 Cyprus SBZ Investment este cel mai mare destinatar de fonduri și ascunde în spatele lui Solovyova și Malysheva. În realitate, banii acestei companii se întorc în Spania, merg la depozite care garantează venitul Solovyova, se întorc în Cipru și revin din nou pe numele altei persoane. Astfel, inflația capitalului companiei cipriote este artificială și necesară pentru a justifica prezența unor fonduri mari.

• Ildar Mustafin

El este acuzat de participare la spălare de bani. Între 2001 și 2008, au fost spălate aproximativ 10 milioane de euro. A primit instrucțiuni directe de la Malyshev și a demonstrat ascultare în convorbirile telefonice cu el. Mustafin este pe deplin conștient de structura criminală și de liderii ei, deși neagă că știe despre aceasta. Este asociat cu Mikhail Rebo, cu care împărtășește tranzacții financiare, este familiarizat cu Vitaly Izgilov, s-a întâlnit de mai multe ori cu Petrov și este, de asemenea, la curent cu managementul companiilor cipriote care fac parte dintr-o structură criminală.

Ildar Mustafin joacă rolul de legătură între Malyshev și oficialii guvernamentali rusi pentru a folosi influența oficialilor. Având astfel de legături, el a obținut informații despre contractele guvernamentale și, de asemenea, a primit avertismente prealabile cu privire la începerea investigațiilor asupra grupului. Convorbirile telefonice ale lui Malyshev indică faptul că Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky și Pavel Chelyuskin sunt implicați într-o afacere comună și că toți îl recunosc pe Alexander Malyshev drept „șef”.

În ceea ce privește afacerea cu restaurante a grupului, Malyshev i-a ordonat lui Ruslan Tarkovsky să primească 10.000 de dolari pe lună de la Mustafin până când va plăti 80.000 de dolari pentru lunile „proaste”.
Autoritățile germane au confirmat că pe 12 aprilie 2008, Mustafin, Malyshev și alți membri ai fostei comunități s-au adunat de ziua lui Mihail Rebo, dar de fapt a fost un prilej pentru o vizită la Berlin pentru a discuta despre afaceri.

• Vitalii Izgilov

Am fost deja în arest preventiv în Spania odată, am fost arestat în 2005, sub suspiciunea de activitate infracțională. Participarea sa la acest caz poate fi urmărită prin convorbirile telefonice pe care le-a avut cu Viktor Gavrilenkov. Din aceste conversații se poate înțelege că Izgilov este un „hoț în lege” și că a creat un nou sistem ierarhic în care Gavrilenkov este subordonatul său. Din conversațiile înregistrate, se poate înțelege că Izgilov este implicat în spălarea banilor, iar banii provin din activități ilegale controlate de el în Rusia.

Când Izgilov a fost plasat în arest preventiv în Spania, a fost promovat la vârful ierarhiei penale.

Pe 4 martie 2008, a avut loc o conversație între Izgilov și o persoană neidentificată, Arkady. Arkadi a spus că un cadavru a fost găsit în pădure, a folosit expresia „o bucată de carne abandonată în pădure”. În același timp, Izgilov a avut o conversație telefonică cu o altă persoană, Vadim, care a spus că lângă cadavru a fost găsită o față de masă de la restaurantul lui Izgilov, asta ar putea „crea probleme” și totul depindea de procurorul raional.

Din 2005, Izgilov a primit sume mari de bani de origine necunoscută pentru a-și acoperi cheltuielile din Spania. După ce i-au vizitat locuința, anchetatorii au descoperit că în ultimele luni a achiziționat mașini scumpe, dintre care una a costat cel puțin 40.000 de euro, iar alta, comandată în Statele Unite, a costat 115.000 de euro.

Pe 3 aprilie 2008, Izgilov a avut o conversație cu o persoană neidentificată pe care a numit-o „Koba”. El i-a spus despre posibilitatea de a primi un comision de 25 la sută la 11 milioane de euro, pe care Izgilov l-ar transfera de la o bancă elvețiană la o bancă rusă, unde va deveni acționar majoritar. Această bancă este Banca Baltică de Dezvoltare, al cărei președinte al consiliului de administrație este Denis Gordeev. Izgilov sa întâlnit cu Gordeev la Puerto Banus. La întâlnire a fost prezent Malyshev.

În timpul unei percheziții în casa lui Izgilov din Alicante, au fost găsite cinci mașini: un Mercedes S-500, un Mercedes S-55, un Maserati Cuatroporte, un Ferrari 550 Maranello și o mașină rară istorică „Clinet” (în valoare de 40.000 de euro), precum precum și diverse bijuterii, 20.000 de euro și 10.000 de dolari.

• Vadim Romanyuk

El este acuzat că este membru al unei comunități criminale, este subordonat al lui Gavrilenkov și participă la managementul afacerilor, precum și spălare de bani.

• Zhanna Gavrilenkova

Este acuzată că a asistat o structură criminală și l-a sfătuit pe soțul ei Viktor Gavrilenkov, care a căutat să ocupe o poziție de conducere în comunitatea criminală, inclusiv la Sankt Petersburg. Veniturile și fondurile ilegale ale soțului ei i-au permis să ducă un stil de viață bogat. În timpul unei percheziții la o adresă din Alicante, au fost ridicate două autoturisme Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) și un Mercedes A-160.

• Leonid Khazin

Acuzat că este un membru activ al comunității criminale. Deține 20 la sută într-o companie spaniolă (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), în care Sergey Kuzmin deține 80 la sută. Khazin este reprezentant al companiei elvețiane MYR S.A. și spaniolă MYR Marbella S.L. și administratorul unic al Ayurvida S.L., înregistrat la aceeași adresă ca multe dintre companiile lui Kuzmin din Marbella - structuri de acoperire a afacerilor care îi permit lui Sergei Kuzmin să fie numit un om de afaceri de succes.

• Svetlana Kuzmina

Soția lui Serghei Kuzmin este acuzată că este un membru activ al unei comunități criminale și că participă cu bună știință la spălarea banilor. Menține contacte constante cu Alena Boyko și Gennady Petrov, precum și cu alți reprezentanți ai comunității.

Locuiește în Spania, cunoaște bine activitățile companiilor și știe că acestea sunt doar o acoperire pentru a primi bani ilegali și pentru a cumpăra bunuri imobiliare. Svetlana Kuzmina este administratorul mai multor companii spaniole, precum și director și contabil șef al companiilor panameze (Banff Investment și Kost De Inversiones).

Firma (Ken Espanola De Inversiones), în care Kuzmina era singurul administrator, a achiziționat Mercedes S-500, majorând capitalul la 20.000.000 de pesete grație aportului lui Serghei Kuzmin, care la 12 august 1999 a oficializat o contribuție la companie. , transferându-i imobile.

Vânzarea imaginară a acțiunilor companiei între 2004 și 20006 a permis legalizarea a 4.463.044,7 euro (...).

Fiscul spaniol solicită arestarea preventivă a persoanelor menționate fără drept de eliberare pe cauțiune și cu drept de eliberare pe cauțiune de 6.000 euro pe Leonid Khazin și pe cauțiune de 100.000 euro pe Zhanna Gavrilenkova.

Rechizitoriul a fost semnat de judecătorul de instrucție Baltasar Garzon.

(Nimeni dintre cei enumerați în rechizitoriu nu poate fi numiți vinovat până la un verdict judecătoresc).

Mulțumim lui Paul Lauener pentru ajutorul acordat în pregătirea materialului.

Curtea Națională a Spaniei a trecut pe lista de urmărire internațională un om de afaceri rus cu cetățenie greacă, Ghenadi Petrov, soția sa și cunoscutul său Leonid Khristoforov, pe care autoritățile spaniole îl suspectează de implicare în spălare de bani și apartenență la așa-numitul „Tambov”. comunitate criminală. Acum, Ghenadi Petrov, potrivit rapoartelor presei, ar putea fi la Sankt Petersburg. Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad nu este încă pregătită să confirme sau să infirme informații despre căutarea lui Ghenady Petrov și Leonid Khristoforov.

În vara anului 2008, agențiile spaniole de aplicare a legii au desfășurat o Operațiune Troika la scară largă, în timpul căreia au fost reținuți omul de afaceri autoritar Alexander Malyshev și oameni din cercul său apropiat, inclusiv omul de afaceri Gennady Petrov și Leonid Hristoforov. Această operațiune, condusă de judecătorul Baltasar Garzon, a fost prezentată de autoritățile spaniole drept lichidarea membrilor comunității criminale Tambov.

Imigranții din Rusia au fost suspectați de implicare în spălare de bani, falsificare de documente și evaziune fiscală. Această operațiune a început cu un audit al activităților întreprinderilor lui Gennady Petrov, prin care, potrivit poliției spaniole, banii au fost spălați.

În 2010, Leonid Khristoforov și Gennady Petrov au fost eliberați pe cauțiune în valoare de 300 mii euro, respectiv 600 mii euro. În anul următor, autoritățile spaniole i-au dat lui Gennady Petrov permisiunea să viziteze Rusia pentru a-și întâlni mama. După această vizită, omul de afaceri s-a întors. În aprilie a acestui an, Gennady Petrov și soția sa, precum și Leonid Khristoforov, au primit permisiunea de a călători în Rusia pentru tratament. Cu toate acestea, nu s-au întors înapoi. Potrivit ziarului online Fontanka.ru din Sankt Petersburg, Petrov și Hristoforov au anunțat autoritățile spaniole despre starea lor precară de sănătate, confirmându-și cuvintele cu documente medicale.

Trei luni mai târziu, instanța națională a Spaniei, după cum relatează ziarul spaniol ABC, a emis un mandat internațional de percheziție și arestare a lui Gennady Petrov, a soției sale și a lui Leonid Hristoforov.

Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Sankt Petersburg și Regiunea Leningrad a declarat pentru Kommersant că biroul local Interpol are o serie de solicitări de informații de la agențiile de aplicare a legii din Spania. Cu toate acestea, poliția din Sankt Petersburg nu este încă pregătită să spună că sunt căutați Leonid Hristoforov sau Ghenadi Petrov. Oficialii de securitate explică acest lucru prin faptul că, așa cum arată practica, persoanele de pe lista internațională de urmăriți își schimbă adesea datele personale. Prin urmare, este posibil ca Leonid Khristoforov sau Gennady Petrov să apară în cererile autorităților spaniole, dar sub denumiri diferite.

Avocatul Serghei Afanasyev, care reprezintă interesele omului de afaceri autoritar Vladimir Barsukov (Kumarin), pe care agențiile ruse de aplicare a legii îl consideră organizatorul și liderul comunității criminale din Tambov, a declarat pentru Kommersant că omul de afaceri Gennady Petrov nu este implicat în niciun dosar penal legat de clientul său. „Nu este prima dată când justiția spaniolă vine cu povești diferite, la fel cum nu este prima dată când arestează pe cineva și apoi îl eliberează”, a comentat avocatul despre versiunea presei spaniole despre apartenența lui Ghenadi Petrov la gruparea criminală organizată Tambov. .

În Rusia, Gennady Petrov a devenit cunoscut pe scară largă abia după Operațiunea Troika, când presa europeană a început să scrie despre mafia rusă. Leonid Khristoforov a câștigat faima la începutul anilor 2000 în timpul procesului uciderii deputatului Dumei de Stat Galina Starovoitova. El a depus mărturie împotriva grupului lui Yuri Kolchin, care a fost condamnat de Tribunalul din Sankt Petersburg pentru organizarea tehnică a crimei. Leonid Hristoforov a povestit cum a vândut unuia dintre membrii grupului lui Yuri Kolchin pistolul-mitralieră Agram, care a fost folosit pentru a ucide pe Galina Starovoitova.

Dmitri Marakulin